07714472214     ipbl@ipbl-iraq.org
  رابطة المصارف الخاصة العراقية تنظم دورة اعرف زبونك KYC

609.jpg - 720*480 - 138 KB
الأخبار
أضيف بواسـطة ipbl
النـص :

 

نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية ،الاحد، دورة تدريبية تحت عنوان "العناية الواجبة في فتح الحسابات CDD واعرف زبونك KYC" ، في مقر الرابطة بالعاصمة بغداد ، بمشاركة 86 متدربا من المصارف الخاصة وشركات التحويل المالي والبنك المركزي .
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق في كلمة له خلال افتتاح الدورة
، إن " رابطة المصارف الخاصة نظمت دورة تدريبية بمشاركة عدد من المصارف الخاصة وشركات التحويل المالي والبنك المركزي ، وتستمر لمدة ثلاثة ايام " ، مشيرا إلى أن " هذه الدورة أقيمت نظرا للاهتمام المتزايد في مواضيع مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ولعملية فتح الحسابات والاخذ بالعناية الواجبة التي اوضحها القانون العراقي وتعليمات البنك المركزي العراقي والاعراف الدولية والتي تعتبر الركيزة الاساسية والبوابة لعملية مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".
وأضاف طارق ، أن " المستفيدين من الدورة هم العاملين في فروع المصارف واقسام الجاري والامتثال ومكافحة غسل الاموال والعمليات  "، مبينا أن " محاور الدورة ستكون حول التعرف على هوية العميل وفترة الاحتفاظ بالمستندات ونظم ادارة المخاطر (RBA) الخاصة بغسل الاموال وتمويل الارهاب "

عدد المشـاهدات 591   تاريخ الإضافـة 25/02/2018   آخـر تحديـث 23/06/2018 - 05:04   رقم المحتوى 204
تواصل معنا
 07714472214
 ipbl@ipbl-iraq.org
السبت 2018/6/23   توقيـت بغداد
تابعنا على